OTTENIBILI I DATI DI PANAMA
29 APR 2016
Gazzetta Ufficiale n. 98 legge 55/16 del 28.04.2016
Ratificato il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione con la Repubblica di Panama, firmato il 25 novembre 2013.
Il trattato consente l'acquisizione di dati finanziari del cittadino indagato presso banche o altri soggetti con obbligo degli stati contraenti di rispondere prontamente «se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o altri rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all’identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili».
Ratificato il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione con la Repubblica di Panama, firmato il 25 novembre 2013.
Il trattato consente l'acquisizione di dati finanziari del cittadino indagato presso banche o altri soggetti con obbligo degli stati contraenti di rispondere prontamente «se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o altri rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all’identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili».
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
CONSULENZA?
Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa