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OTTENIBILI I DATI DI PANAMA

OTTENIBILI I DATI DI PANAMA

29 APR 2016
Gazzetta Ufficiale n. 98 legge 55/16 del 28.04.2016 
Ratificato il Trattato
di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione con la Repubblica di Panama, firmato il 25 novembre 2013.
Il trattato consente l'acquisizione di dati finanziari del cittadino indagato presso banche o altri soggetti con obbligo degli stati contraenti di rispondere prontamente «se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o altri rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all’identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili». 
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